الفوركس تحقيقات ، يمكن أن تغير الصناعة

البنوك يقولون أن تحقيقات الفوركس قد تتغير وقال ممثلو الصناعة لعدة بنوك عالمية كبيرة في اجتماع خاص في نوفمبر الماضي أن التحقيقات في التلاعب المحتملة في أسواق الصرف الأجنبي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الممارسات الصناعية، وفقا لمحضر اجتماع نشر على بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد موقع يوركس. ويأتي الكشف عندما ينظر المصرفيون وصانعو السياسات في تغيير الطريقة التي تحسب بها معايير صرف العملات الأجنبية أو دفع العملاء إلى التخلي عن الصفقات القائمة على المعايير، وذلك استجابة للتحقيقات العالمية فيما إذا كان السوق الضخم لتجارة العملات الأجنبية قد تم التلاعب به. وكان من المقرر عقد اجتماع لجنة النقد الأجنبي في 13 نوفمبر 2013، والذي استضافته شركة جيه بي مورغان تشيس أمب، 19 من المديرين التنفيذيين من شركات من بينها بنك أوف أميركا كوربوراتيون سيتيغروب Inc.، وشركة "غولدمان ساكس غروب" وشركة "باركليز بلك" و "يو بي إس إيه جي". وحضر الاجتماع ايضا ستة مسؤولين من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وأشار أعضاء القطاع الخاص إلى أن أي تحقيقات أو أنشطة إشرافية تتعلق بهذا الموضوع يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات موصى بها لإرشادات أفضل الممارسات، وفقا للمحضر. وقالت المحاضر ان مسؤولين في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لن يتمكنوا من معالجة اي تحقيقات او اجراءات اشرافية ولم يعلقوا على الجوانب الاشرافية للسلوك المبينة في التقارير الاعلامية الاخيرة. رفض بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جيه بي مورجان، باركليز، بنك أوف أمريكا و يو بي إس التعليق. لا يمكن الوصول إلى سيتي جروب و غولدمان ساكس للتعليق الفوري. بلومبرغ نيوز ذكرت في وقت سابق محتويات الدقائق. بدأ المنظمون في أوسوك أوروبا وسويسرا وهونغ كونغ النظر في الجهود الممكنة للتلاعب في سوق العملات 5.3 تريليون يوم في أوائل عام 2013. وقد كشف هذا التحقيق التنظيمي العالمي ما تعتقد بعض البنوك هي مؤشرات على أن كبار التجار في لندن مقرها متآمر في كثير من الأحيان في محاولة للتلاعب في أسعار العملات من أجل تعظيم وتقليل الخسائر، وفقا لأشخاص مطلعين على التحقيقات. ويبدو أن رسائل غرفة الدردشة الإلكترونية تبين ما تخشى البنوك: أن التجار من البنوك المختلفة يتقاسمون معلومات عن طلبات العملاء، واتفقوا على تسلسل لوضع صفقاتهم الخاصة لصالحهم، كما يقول هؤلاء الناس. وقد علقت البنوك الكبيرة، بما فيها يو بى اس، وجى بى مورجان، وباركليز، وسيتى جروب، ما لا يقل عن 12 تاجرا فيما يتعلق بالمسبار، وفقا لما ذكره اشخاص مقربون من البنوك. لا تظهر المحضر أي انقطاع في الطلب من العملاء لهذا النوع من التداول، ولا انخفاض في السيولة. الكتابة إلى دان فيتزباتريك في dan. fitzpatrickwsj وكاتي مارتن في katie. martinwsjYahoo المالية سويسرا تحقيقات البنوك على احتمال تزوير فوريكس نظرة عامة تظهر مدينة زيوريخ وبحيرة زيورخ وجبال الألب الشرقية الشرقية 2 سبتمبر 2013. ريوترزارند ويغمان من كارولين كوبلي و ألبرت شميدر زوريش (رويترز) - يعمل منظم الأسواق المالية في سويسرا مع السلطات في بلدان أخرى للتحقيق في إمكانية التلاعب في سوق النقد الأجنبي البالغ 5 تريليونات يوم والتي قد تنطوي على بنوك متعددة. ويعرب المنظمون والمستثمرون عن قلقهم إزاء سلامة المعايير المالية في أعقاب تحقيق عالمي في تزوير أسعار الفائدة المرجعية التي أدت حتى الآن إلى فرض غرامات مالية على أربع شركات مالية، بما في ذلك بنك أوبس الأكبر في سويسرا، على نحو 2.7 مليار وسبعة رجال متهم. وقالت المنظمة السويسرية فى بيان لها اليوم ان فينما تجرى حاليا تحقيقات فى العديد من المؤسسات المالية السويسرية فيما يتعلق بالتلاعب المحتمل باسواق النقد الاجنبى. فينما تنسق بشكل وثيق مع السلطات في بلدان أخرى كما متعددة المصارف في جميع أنحاء العالم من المحتمل أن تكون متورطة. كما اعلنت لجنة المنافسة فى سويسرا ويكو يوم الجمعة انها فتحت تحقيقا اوليا بعد ان تعرفت على احتمال التلاعب فى اسواق النقد الاجنبى من قبل البنوك. ورفضوا تسمية المصارف قيد التحقيق. وقال مكتب الادعاء الفيدرالى السويسرى انه على اتصال مع فينما حول هذه القضية. ورفض أوبس و كريديت سويس التعليق. وقال بنك زيرتشر كانتونال ان البنك لم يكن على دراية بتحقيق فينما. وقال مارك بيركي، الرئيس التنفيذي لوسيط العملات السويسرية سويسكوت، أنه لم يكن جزءا من التحقيق. وقالت سلطة السلوك المالي البريطانية (فكا) في يونيو انها تدرس مزاعم البنوك قد التلاعب معايير الصرف الأجنبي عن طريق التداول قبل أوامر العملاء الخاصة بهم، وهي ممارسة معروفة في الأسواق على التوالي. ورفض متحدث باسم هيئة الاذاعة الفيدرالية القول ما اذا كانت تعمل مع فينما فى تحقيقها. وقالت متحدثة باسم سلطة النقد فى هونج كونج ان الهيئة لم تعلق على العمل الاشرافى مع السلطات الاخرى. واضافت ان الهيئة ستراقب عن كثب التطورات. لم يتم التوصل إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية للتعليق بسبب الإغلاق الحكومي. ورفضت وزارة العدل الامريكية التعليق. وبتحقيقات تجري بالفعل في معايير النفط الخام وسوق المقايضات وكذلك أسعار الفائدة في ليبور، نشرت الهيئات التنظيمية العالمية مؤخرا مبادئ لتحسين الشفافية والرقابة على مئات المعايير المالية، وتغطي كل شيء من أسعار الفائدة إلى الذهب. أكبر سوق تحسب المعدلات الرئيسية لأسعار صرف العملات الأجنبية، ومريوترز، باستخدام الصفقات الفعلية كل ساعة خلال معظم أيام التداول، مع تحديد أسعار الإغلاق عند الساعة الرابعة مساء. في لندن. تقدم العديد من البنوك خدمة لعملائها حيث يضمنون التداول بمعدلات ومريوترز. ومن المفيد للمستثمرين الذين يملكون شراء مثل صناديق كبيرة لتقييم وقيمة حافظاتهم لأن معظم الشركات الرئيسية في مؤشر الأسهم والسندات تستخدم هذه المعدلات لحساباتها. وتستخدم الشركات أيضا معدلات وموريوترز لتقدير قيمة حيازات العملات في جميع أنحاء العالم بمعدل موحد. ويوافق مراجعو الحسابات على معدلات وريوترز باعتبارها ثابتة بشكل مستقل. وتغطي معدلات موريوترز القياسية 160 عملة. البيانات من نظم تومسون رويترز هي المصدر الرئيسي لأسعار الصرف المستخدمة لحساب المعايير. الأسواق العالمية، وهي وحدة من ولاية ستريت كورب مقرها بوسطن تطبق منهجيتها ويحسب المعيار. وقال تقرير صادر عن بلومبرج في يونيو الماضي إن التجار في بعض أكبر البنوك في العالم قد استخدموا معرفتهم المسبقة بطلبات العملاء للدفع من خلال الصفقات قبل وأثناء النافذة التي تبلغ 60 ثانية عند تحديد المعدلات القياسية لمؤسسة وريوترز. وقال التقرير ان التجار تواطأوا مع نظرائهم فى البنوك الاخرى لتعزيز فرصهم فى تحريك الاسعار. سوق العملات، أكبر سوق في النظام المالي، هي واحدة من الأقل تنظيما مع معظم التداول تجري بعيدا عن التبادلات. وقال تجار العملات التي اتصلت بها رويترز أنه من غير المستغرب أن التجار حاولوا الاستفادة من المعرفة المسبقة من أوامر العميل ولكن نظرا لحجم السوق، والتلاعب بالمعايير سيكون من الصعب ما لم يكن التاجر أمر كبير جدا أو كان يتعامل في عملتين نادرا ما يتم تداولها . وبينما تشارك مئات البنوك في سوق الصرف الأجنبي، يهيمن أربعة لاعبين على حصة أكثر من 50 في المائة، وفقا لمسح أجرته مؤسسة يوروموني للمستثمر المؤسسي. ويذكر ان بنك دويتشه بنك الالمانى رقم 1 بحصة 15 فى المائة تليها مجموعة سيتي جروب بنسبة 14.9 فى المائة وبريطانى باركليز بنسبة 10 فى المائة وشركة يو بى اس بنسبة 10 فى المائة. وقالت ستات ستريت في بيان لها: تدعم ويم الجهود التي تبذلها الصناعة لتحديد ومعالجة أي سلوك مزعوم مزعجة من قبل المشاركين في السوق. ونرحب بإجراء مزيد من المناقشات بشأن هذه المسائل وما هي التدابير الوقائية التي يمكن اعتمادها. وقال إن تثبيتات الفوركس لأزواج العملات الرئيسية تستخدم بيانات التجارة المنفذة الفعلية، أو في ظروف معينة، من أجل الأسعار. وقال البيان إن عملية التقاط هذه المعلومات وحساب التثبيتات الفورية هي آلية وغير مجهولة ويتم رصد المعدلات من أجل الجودة والدقة. ورفضت تومسون رويترز التعليق. (تقارير إضافية من قبل إدوارد تايلور في زيورخ كلير هتشيسون، جيسيكا مورتيمر وستيف سلاتر في لندن وراشيل أرمسترونغ في سنغافورة أرونا فيسواناثا في واشنطن تحرير بواسطة كارمل كريمينز، جريج ماهليتش، باتريك لانين، روث بيتشفورد) الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيقات النقد الأجنبي يمكن أن يجلب المزيد من الألم للبنوك إن 4.4 مليار دولار أمريكي في المستوطنات المدنية التي وقعت يوم الأربعاء بين ستة بنوك عالمية والسلطات الأمريكية والبريطانية حول التلاعب في سوق الصرف الأجنبي يهيئ الطريق للمفاوضات حول تحقيقات ذات صلة يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة. اتفقت "سيتي جروب" و "يو بي إس" و "إتش إس بي سي" و "رويال بنك بانك أوف سكوتلاند" و "جي بي مورجان تشيس" و "بنك أوف أميركا" على تسديد الدفعات لتسوية المطالبات المدنية بأنهم فشلوا في منع التجار من محاولة تلاعب سوق الصرف الأجنبي. الا ان الاتفاق لم يحل تحقيقا جنائيا متقدما من وزارة العدل الامريكية ولا تحقيقا من منظم مصرفى قوى فى نيويورك بنيامين لاوسكى الذى يتمتع بسمعة مساعدة فى استخراج تسويات نقدية قياسية من البنوك العالمية. وتقول مصادر مطلعة أن إدارة العدل يمكنها أن توجه أول تهم جنائية مطلع العام المقبل، وأنه يمكن لوسكي اتخاذ إجراءات ضد البنوك الخاضعة لولايته قبل رحيله المتوقع، الذي قد يأتي في وقت مبكر من العام المقبل. وقال جوش روسنر، المدير الإداري لشركة غراهام فيشر، وهي شركة استشارية في مجال البحوث، إن صفقة يوم الأربعاء تبدو غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بمزيد من الإجراءات القانونية. كوتيد أنها تسمح لأي شخص من المسؤولية الجنائية ما كان سيكليدكوت قال. وقال المدعون العامون السابقون ان السلطات الاجرامية لديها ادلة موسعة على اساس النصوص التى اصدرتها هيئة مراقبة السلوك فى بريطانيا والسلطات المدنية الامريكية للتجار ببراعة فى مناقشة محاولات التلاعب فى اسعار صرف العملات الاجنبية. فالكوتريكوردينغز عادة ما تكون أقوى الأدلة التي يمكن أن تحصل عليها، على حد قول أحد المدعين السابقين. وقال مدعى عام سابق مطلع على التحقيقات انه يتوقع ان تضيف الدعاية حول الجولة الاولى من المستوطنات زخما للتحقيقات المعلقة. ومن غير الواضح كم سترتفع مبالغ التسوية إلى ما هو أبعد من 3.4 مليار دولار أمريكي، وأن البنوك ستتحرك أولا في التسوية، خاصة مع دائرة العدل. وفى وقت سابق من هذا الشهر قال جيه بى مورجان انه يجري محادثات مع الادارة لحل تحقيقها وهو احد اقوى هذه الافصاحات مما يوحي بانها قد تكون احدى اول من قام بتسوية الاتهامات الجنائية. كما تواجه البنوك تحقيقا جنائيا من مكتب الاحتيال الخطير فى بريطانيا، والاهتمام من المفوضية الأوروبية التى لم تفتح بعد تحقيقا رسميا. ساعد لوسكي، رئيس دائرة الخدمات المالية في نيويورك، في الأشهر الأخيرة، على تسجيل تسويات الأراضي من البنوك على العقوبات والانتهاكات المتعلقة بالضرائب، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار النهائية على تحقيقات الصرف الأجنبي. ليس فقط أنه يمكن أن يهدد بعض من البنوك 39 التراخيص، لكنه أيضا كان معروفا للمطالبة اطلاق النار من الموظفين و كلوباكس من مكافآتهم. وفي التحقيق الذي أجراه لاوسكي، طلب من أكثر من 12 مصرفا الحصول على وثائق من بينها باركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك وغولدمان ساكس ومجموعة لويدز المصرفية وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد. وفي إشارة إلى نفوذ لاوسكي، سحب باركليز اتفاقه المنسق يوم الأربعاء لأنه لم يكن يرغب في الاستقرار مع هيئات تنظيمية أخرى دون التوصل إلى اتفاق مع لاوسكي، وفقا لمصدرين. واضافت المصادر ان لوسكي قام بالفعل بتركيب جهاز مراقبة من شركة ديفون كابيتال في باركليز وهو قريب من تركيب شركة واحدة في ديوتسش بانك وهي خطوة تسمح له بجمع المزيد من الأدلة على التلاعب المزعوم ويمكن ان يعزز يده في محادثات التسوية. وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الجنائي في وزارة العدل أن البنوك قد تواجه عقوبات أشد من العقوبات المفروضة عليها في تحقيق منفصل حول تزوير سعر العرض بين البنوك في لندن، وهو معيار معروف باسم ليبور. ومن المتوقع ايضا ان تتولى وزارة العدل توجيه اتهامات جنائية ضد الافراد. وذكرت مصادر ان الادعاء من المحتمل ان يوجه اتهامات الى التجار والمشرفين عليهم، ولكن من غير المحتمل ان يصلوا الى كبار التنفيذيين فى اى من البنوك. وفى نصوص غرف المحادثة الخاصة التى نشرت يوم الاربعاء، ينظر الى المتداولين يعملون سويا من اجل تحريك الاسعار التى تتفق فيها العملات مثل الدولار الامريكى وتجارة الجنيه الإسترليني، وتغطي مساراتهم. فعلى سبيل المثال، يسأل تاجر سيتي جروب تاجر في أوبس عن متداول آخر قد ينضم إلى غرفة الدردشة: كوتيس ستعمل على حمايتنا هيليب كما نحمي بعضنا البعض مقابل فروعنا الخاصة. في دردشة أخرى، يحتفل تاجر هسك والآخرون بالتحرك معدل: كوتويل القيام به الرجال، وقال واحد قال. كوهوراي فريق العمل الجميل، كوت آخر يستجيب.